Αναζήτηση για

Στην ενότητα


Επιλέξτε γράμμα
Αναζήτηση όρου

Έτος    
Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών 298/2017

Απαγόρευση εκποίησης δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων (άρ. 48 Ν. 3691/2008): Προϋποθέσεις επιβολής δήμευσης σε περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν προϊόν της νομιμοποίησης εσόδων ή του βασικού αδικήματος (άρ. 46 Ν. 3691/2008). – Προϋποθέσεις επιβολής δέσμευσης στα ως άνω περιουσιακά στοιχεία κατά το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης και της προδικασίας, και μέσα άμυνας του καθ’ ου (άρ. 48 Ν. 3691/2008). – Η επιβολή της ως άνω δέσμευσης από τον Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων έχει διφυή χαρακτήρα, πρόκειται δηλαδή τόσο για ιδιότυπο μέτρο συλλογής αποδείξεων όσο και για μέτρο δικονομικού καταναγκασμού εις βάρος του καθ’ ου. – Η έννοια της “επείγουσας περίπτωσης” του άρ. 48 παρ. 5 του Ν. 3691/2008 συμπίπτει με αυτήν του “άμεσου κινδύνου” του άρ. 243 παρ. 2 ΚΠΔ, ως εκ τούτου δε η κρίση περί συνδρομής της επείγουσας περίπτωσης δεν συνδέεται μόνο με το αν τελέστηκε ή όχι το έγκλημα της νομιμοποίησης εσόδων, αλλά με το αν, επιπλέον, συντρέχει κίνδυνος να χαθούν τα ίχνη της πιθανώς τελεσθείσας αξιόποινης πράξης. – Το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Αρχής, ο οποίος, καίτοι ανώτερος δικαστικός λειτουργός, ενεργεί εν προκειμένω ως Διοικητική Αρχή, έχει αρμοδιότητα να αποφανθεί επί της συνδρομής βασίμων ή μη υπονοιών για την τέλεση του εξεταζόμενου αδικήματος και να επιβάλει δέσμευση σε πρώιμο στάδιο, ήτοι πριν από την διαβίβαση της υπόθεσης στον εισαγγελέα, δικαιολογείται από την ανάγκη διαφύλαξης αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων και παρεμπόδισης πιθανής συνέχισης της εγκληματικής δραστηριότητας. – Δεν γίνεται κατηγορία εις βάρος του προσφεύγοντος, πρώην διαχειριστή μονοπρόσωπης ΕΠΕ, για τα εγκλήματα της μη απόδοσης ΦΠΑ και της νομιμοποίησης εσόδων προερχόμενων από αυτήν, καθόσον αφενός μεν ο προσφεύγων δεν είχε την ιδιότητα του διαχειριστή κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, και αφετέρου η πράξη της μη απόδοσης ΦΠΑ κατέστη μεταγενεστέρως μη αξιόποινη λόγω ποσού, περαιτέρω δε διατάσσεται η άρση της απαγόρευσης εκποίησης των περιουσιακών του στοιχείων.


Το βούλευμα δημοσιεύεται σε Ποινικά Χρονικά 2017, 311.